Slachtoffers van de Hamas-aanval van 7 oktober dagvaarden Binance voor schadevergoeding
Binance zou naar verluidt de overdracht van meer dan $1 miljard aan gesanctioneerde entiteiten, waaronder Hamas en de Revolutionaire Garde van Iran, hebben gefaciliteerd, aldus een rechtszaak.
- Binance wordt geconfronteerd met een nieuwe civiele rechtszaak van Amerikaanse slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober, waarin wordt gesteld dat de beurs meer dan 1 miljard dollar aan transacties faciliteerde voor Hamas en andere gesanctioneerde groepen.
- Eerdere schuldbekentenissen kunnen de zaak van de eisers versterken, aangezien Binance en voormalig CEO Changpeng Zhao reeds inadequaat AML- en sanctiebeheer hebben erkend.
- Blockchain-analytica bedrijven waarschuwen dat de vermeende cijfers over terrorismefinanciering waarschijnlijk overdreven zijn, en benadrukken dat de bevestigde cryptocurrency fondsenwerving door Hamas zich in de lage miljoenen bevindt.
Binance en zijn voormalige CEO, Changpeng Zhao, evenals een leidinggevende van Binance Guangying Chen, staan tegenover een Amerikaanse rechtszaak aangespannen door slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 op Israël, waarin schadevergoeding wordt geëist die de eisers toeschrijven aan de cryptobeurs die betalingen aan de terreurgroep heeft gefaciliteerd in de aanloop naar de aanval.
In North Dakota ingediend door Amerikaanse slachtoffers van de aanval, de klacht eist dat Binance meer dan $1 miljard heeft verwerkt voor Hamas, Hezbollah, Palestijnse Islamitische Jihad en de Revolutionaire Garde van Iran, waaronder ongeveer $50 miljoen na 7 oktober. De rechtszaak stelt dat de gebrekkige controles van Binance terroristische groepen feitelijk in staat stelden fondsen via het platform te verplaatsen, wat direct heeft bijgedragen aan de aanvallen.
De onderliggende tekortkomingen zijn niet nieuw. De indiening komt twee jaar nadat CZ en Binance allebei schuldig hadden gepleit aan het overtreden van sancties en geldtransmissiewetgeving, wat resulteerde in een $4,3 miljard schikking. Als onderdeel van de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie en Financiën erkende Binance dat het er niet in was geslaagd transacties te melden die betrokken waren bij Hamas’ Al-Qassam Brigades en andere gesanctioneerde entiteiten, en dat het opereerde met onvoldoende anti-witwas- en sanctiebeheersingsmaatregelen.
Die bekendmakingen zou eisers meer hefboom kunnen geven, maar het bedrijf heeft al strafrechtelijke sancties ondervonden voor het wangedrag dat nu in de civiele rechtbank wordt aangehaald.
Ondertussen waarschuwen blockchain-analysebedrijven dat de bedragen die aan Hamas worden toegeschreven vaak worden overdreven. Chainalysis en Elliptic geven aan dat de bevestigde crypto-fondsenwerving door Hamas bedraagt enkele miljoenen, en dat rechtszaken vaak alle activiteiten die via tussenpersonen verlopen gelijkstellen aan fondsen die worden gecontroleerd door militante groepen.
De nieuwe zaak doet zich voor enkele dagen na een ICIJ-onderzoek beweert dat Binance nog steeds niet volledig heeft voldaan aan de vereiste nalevingshervormingen, zelfs niet na de schikking met het DOJ, een bevinding die waarschijnlijk aan het licht zal komen naarmate de rechtszaak vordert.
"Binance is op de hoogte gebracht van een klacht die is ingediend bij de federale rechtbank in de Verenigde Staten. Wij kunnen geen commentaar geven op lopende rechtszaken,” verklaarde een woordvoerder in een e-mail aan CoinDesk.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
Waarom het belangrijk is:
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
De moedermaatschappij van Kraken, Payward, zet miljarden in op het worden van financiële infrastructuur, niet alleen een crypto-exchange
Binance-deal geeft Circle een impuls in de stablecoin-race met Tether, zeggen analisten
