De Amerikaanse overheid beslag gelegd op $400 miljoen Helix, dat naar verluidt is verdiend met druggerelateerde transacties
Het Ministerie van Justitie heeft aangegeven dat het nu het juridische eigendom bezit over crypto, onroerend goed en monetaire activa die verbonden zijn aan de darknet-mixingdienst Helix
- De Amerikaanse overheid heeft het wettelijke eigendom verworven van meer dan $400 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency, onroerend goed en contanten die verband houden met de darknet bitcoin-mixingdienst Helix.
- Aanklagers zeggen dat Helix, dat minstens 354.468 bitcoin verwerkte die grotendeels verbonden zijn aan drugmarkten op het darknet, veelvuldig werd gebruikt door online drugshandelaren en andere criminelen om illegale winsten te witwassen.
- Helix-operator Larry Dean Harmon bekende schuld aan samenzwering tot het plegen van witwassen van geld en werd in november 2024 veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, drie jaar voorwaardelijke vrijlating en aanzienlijke verbeurdverklaringen, als onderdeel van een bredere DOJ-aanpak van cybercriminaliteit.
De Amerikaanse overheid heeft nu de juridische eigendom van meer dan $400 miljoen aan in beslag genomen cryptocurrency, vastgoed en contanten die verband houden met de ooit populaire darknet bitcoin-mixservice Helix, kondigde het ministerie van Justitie (DOJ) donderdag aan. Mixdiensten zoals Helix zijn ontworpen om te verbergen de oorsprong en bestemming van crypto-transacties door het bundelen en herverdelen van fondsen, een praktijk die al lange tijd wordt onderzocht door wetshandhavingsinstanties en toezichthouders. Het DOJ stelde dat Helix met name werd gebruikt door drugshandelaren en andere criminelen om geld wit te wassen.
Volgens gerechtelijke documenten behoorde Helix tot de meest gebruikte mixingdiensten op het darknet, met name door online drugsdealers die illegale winsten wilden witwassen. Onderzoekers meldden dat Helix ten minste 354.468 bitcoin verwerkte, destijds ter waarde van ongeveer $300 miljoen, waarvan een groot deel verbonden was aan darknet drugmarkten. De exploitant van Helix, Larry Dean Harmon, incasseerde commissies en vergoedingen op deze transacties.
Harmon pleitte schuldig in augustus 2021 voor samenzwering om witwassen van geld te plegen en werd in november 2024 veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, gevolgd door drie jaar toezicht, samen met een verbeurde geldvordering en de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen eigendommen.
Harmon exploiteerde ook Grams, een darknet-zoekmachine die gebruikers verbond met grote darknet-markten. De application programming interface (API) van Helix stelde darknet-marktplaatsen in staat om de mixer direct te integreren in hun bitcoin-opnamesystemen, wat een naadloze
Sinds 2020 heeft de Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) van de strafrechtelijke afdeling van het Amerikaanse Ministerie van Justitie meer dan 180 veroordelingen voor cybercriminaliteit en gerechtelijke bevelen behaald voor de teruggave van meer dan $350 miljoen aan slachtoffers, aldus het Ministerie van Justitie.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
Waarom het belangrijk is:
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
