Binance heeft gebruikersgegevens aan Rusland overgedragen, wat leidde tot de arrestatie van een Oekraïense donor
Binance verklaart samen te werken met wettelijke verzoeken, ondanks het verlaten van de Russische markt in 2023 om haar compliancestrategie te verbeteren.
- Binance zou klantgegevens hebben gedeeld met Rusland, waardoor aanklachten zijn ingediend tegen een IT-specialist voor het doneren aan Oekraïense groepen.
- Yuri Belenkiy werd in 2025 aangehouden nadat Binance zijn persoonlijke gegevens, inclusief paspoortinformatie en adres, aan Russische onderzoekers had verstrekt.
- Binance verklaart te voldoen aan wettelijke verzoeken, ondanks het vertrek uit de Russische markt in 2023 om zijn nalevingsstrategie te verbeteren.
Binance gaf de Russische autoriteiten klantgegevens die later werden gebruikt om een Russische IT-specialist te beschuldigen van het financieren van terrorisme via donaties aan Oekraïense groepen, volgens een rapport van Reuters op maandag.
De beurs identificeerde Yuri Belenkiy als de bron van transfers ter waarde van meer dan $700, meldde Reuters op basis van documenten van de wetshandhaving. Binance zou ook zijn geboortedatum, adres, telefoonnummer en paspoortnummer hebben verstrekt, samen met kopieën van zijn Russische paspoort en Bulgaarse verblijfsvergunning.
De Russische autoriteiten arresteerden Belenkiy in september 2025 en hij blijft in hechtenis in afwachting van zijn proces.
Het Russische Onderzoekscomité stelde dat Belenkiy de betalingen heeft gedaan tussen januari 2023 en maart 2024, na een oproep van de verbannen Kremlin-criticus Arkady Babchenko. De gelden waren bestemd voor het Oekraïense leger en een groep die geassocieerd wordt met de Azov Brigade, die Moskou als een terroristische organisatie classificeert.
Onderzoekers zouden twee reacties hebben ontvangen van case@binanceholdings.ru na het opvragen van Belenkiy’s transactiegeschiedenis. De website van Binance had Russische en Wit-Russische wetshandhavingsinstanties naar dat adres verwezen.
Binance’s huidige richtlijnen voor de wetshandhaving geven aan dat de beurs een geldig gerechtelijk bevel, politiebeschikking of huiszoekingsbevel vereist voordat gebruikersinformatie in een strafrechtelijk onderzoek wordt verstrekt.
De bekendmaking kwam nadat Binance verkocht zijn Russische bedrijf aan CommEX in september 2023, waarbij werd aangegeven dat opereren in het land niet paste binnen de nalevingsstrategie. Binance zei destijds dat het geen afspraak tot winstverdeling of optie tot terugkoop van het bedrijf zou behouden.
Binance verklaarde dat het samenwerkt met rechtmatige verzoeken van wetshandhavingsinstanties, onderhevig aan toepasselijke juridische, privacy- en regelgevende vereisten, aldus het rapport van Reuters. Het weigerde in te gaan op de zaak van Belenkiy of op de vraag of de onthulling mogelijk in strijd was met de Europese gegevensbeschermingsregels.
CoinDesk heeft contact opgenomen met Binance maar heeft op het moment van schrijven nog geen reactie ontvangen.
De documenten zijn verkregen door The First Department, een organisatie die verdachten in Russische politieke zaken ondersteunt, van een van Belenkiy’s familieleden.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
Waarom het belangrijk is:
As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
