Autoridades britânicas buscam dados de exchanges de Cripto em busca de sonegadores fiscais

A Receita Federal do Reino Unido, autoridade tributária britânica, está pressionando as bolsas de Criptomoeda a revelar os nomes e históricos de transações dos clientes, em uma tentativa de recuperar impostos não pagos, disseram fontes do setor.

Cartas solicitando listas de clientes e dados de transações chegaram às portas de pelo menos três bolsas que fazem negócios no Reino Unido – Coinbase, eToro e CEX.IO – na última semana ou algo assim, disseram as fontes. Nenhuma das três empresas quis comentar até o momento desta publicação.

“A HMRC está procurando trabalhar com exchanges quando se trata de encontrar informações sobre pessoas que têm comprado e vendido Cripto. Acho que eles só vão voltar alguns anos, dois ou três anos”, disse um insider da indústria.

A fonte destacou que seria muito difícil fornecer dez anos de informações para qualquer plataforma, acrescentando:

“Se eles [HMRC] voltarem apenas dois ou três anos, acho que o interessante aqui é que os indivíduos que entraram na Cripto bem no começo, em 2012-13, não serão afetados. Aqueles que provavelmente fizeram os maiores ganhos T serão afetados, serão as pessoas que entraram na época em que a Cripto atingiu o pico."

Em resposta a uma Request de Liberdade de Informação (FOI) enviada pela CoinDesk, a HMRC disse que estava retendo detalhes sobre suas demandas por informações, pois divulgá-las poderia prejudicar a avaliação ou a cobrança de impostos.

Mas a agência confirmou que tais exigências são de sua competência, dizendo:

“Essas bolsas podem reter informações sobre seus clientes e as transações que eles concluíram. Essas transações podem resultar em potenciais encargos fiscais e a HMRC tem o poder de emitir avisos exigindo que as bolsas forneçam essas informações.”

A ação da HMRC segue um padrão definido pelo Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS) e outros governos.

No mês passado, o IRS começou a enviarcartas de advertênciapara mais de 10.000 americanos que, segundo a empresa, participaram de transações em moeda virtual, mas não as relataram corretamente.

No passado, a Coinbase lutou contra o que é conhecido como intimação "John Doe"; uma tentativa de agências governamentais de coletar informações de clientes até então desconhecidas, incluindo ID do contribuinte, nome, data de nascimento, endereço e registros históricos de transações.

Em dezembro de 2016, o Internal Revenue Service emitiu a intimação exigindo que a Coinbase produzisse uma ampla gama de registros relacionados a aproximadamente 500.000 clientes de câmbio. Em uma vitória parcial para a empresa, uma ordem judicial a obrigou a produzir registros de apenas 13.000.

Libra esterlinaimagem via Shutterstock