Индийский регулятор расследует не менее 10 Криптo бирж по подозрению в отмывании денег: отчет

По данным Economic Times, Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) расследует деятельность не менее 10 Криптo бирж по подозрению в оказании помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью Криптo. отчет, ссылаясь на людей, осведомленных об этом вопросе.

Расследование отмывания денег привлекло внимание недавно после того, как ED провел обыск в собственности директора WazirX . Это вызвало онлайн-ссора между основателем WazirX Нишалом Шетти и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао по поводу того, принадлежит ли Binance индийская биржа.

По оценкам правительственного агентства, обвиняемые фирмы отмыли более 10 млрд рупий, или около 130 млн долларов США, в деле о приложении для мгновенного кредитования, добавив, что большинство обвинений имеют LINK с Китаем, говорится в отчете.

В более раннемпресс-релизED заявил, что « Криптo были выданы повестки» после проведения рейдов на имущество директора WazirX . В отчете ET добавляется, что по меньшей мере 10 бирж находятся под следствием.

Согласно текущим выводам расследования, изложенным в отчете, обвиняемые фирмы обратились на биржи с целью покупки Криптo на сумму более 100 крор рупий (около 13 миллионов долларов США), после чего токены были отправлены на международные кошельки без усиленной проверки или подачи отчетов о подозрительных транзакциях (STR).

Читать далее:Binance заявила, что удалит офчейн-переводы WazirX спустя несколько часов после того, как основатель индийской компании заявил об их возобновлении