Ізраїль заарештував 190 облікових записів Binance з ймовірними зв’язками з терористами з 2021 року: Reuters

Ізраїльська влада заарештувала приблизно 190 облікових записів Binance з ймовірними зв’язками з терористичними групами, такими як ХАМАС і ДАІШ, з 2021 року, Reuters повідомили четвер.

Цитати звіту ніколи раніше не публікувалися документів з Національного бюро Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF), відділу боротьби з тероризмом Міністерства оборони Ізраїлю.

Згідно з цими документами, NBCTF конфіскував у січні нерозголошену кількість Крипто з двох облікових записів, які ймовірно були пов’язані з ДАЕШ, терористичною групою, що базується в Сирії та Іраку. Інші урядові документи, датовані ще 2021 роком, стверджують, що понад 100 конфіскованих облікових записів Binance мали зв’язки з ХАМАСом, озброєним палестинським угрупованням, яке часто вступало в зіткнення з Армією оборони Ізраїлю.

Ізраїльська влада конфіскувала кошти, щоб «перешкодити діяльності» ІДІЛ і «знищити її здатність досягати своїх цілей», повідомляє NBCTF на своєму веб-сайті.

NBCTF не відразу відповіла на Request CoinDesk про коментарі.

Ізраїльське законодавство дозволяє міністру оборони країни видавати розпорядження про конфіскацію активів, пов’язаних з терористами, згідно з рішенням ізраїльського міністерства.

Помилки у боротьбі з відмиванням грошей

Минулого року Binance зазнала критики через політику, яка, на думку критиків, заохочувала користувачів біржі зневажати її засоби контролю відмивання грошей. З 2017 року біржа обробила понад 10 мільярдів доларів у вигляді платежів, здійснених злочинними підприємствами та іншими зловмисниками, які намагалися обійти санкції США, повідомляє Reuters.

Binance стверджує, що виконує вимоги всіх регуляторів, щоб гарантувати, що її платформа недоступна для терористів та інших злочинців. У ньому також сказано, що необхідно пройти тривалий процес, щоб визначити, чи дійсно особистий обліковий запис має чіткі зв’язки з будь-якими злочинними організаціями.

«Щодо конкретних організацій, згаданих у статті, важливо пояснити, що зловмисники T реєструють облікові записи під іменами своїх злочинних підприємств», — заявила компанія в четвер у публічній відповіді на звіт Reuters. «Ось чому наша команда співпрацює з правоохоронними органами та використовує інформацію, яка доступна лише їм, щоб ідентифікувати осіб, які керують обліковими записами незаконних організацій».

На біржі працює команда з комплаєнсу з 700 осіб, яка щотижня обробляє 1300 запитів правоохоронних органів», — сказав віце-президент Binance з глобальної розвідки та розслідувань Тигран Гамбарян CoinDesk на Consensus 2023 у квітні.

Відродження ДАІШ

ДАІШ побачив a відродження на півдні Сирії з минулого року, за даними Інституту Близького Сходу.

Колишній розгалужений халіфат контролював від 100 000 до 110 000 квадратних кілометрів землі в Сирії та Іраку на піку свого розвитку в кінці 2014 року. Ця територія скоротилася приблизно до 4000 квадратних кілометрів після серії збройних конфліктів з американськими та іншими військовими групами, які змусили угруповання відступити. ІДІЛ покинула свій останній опорний пункт у сирійському Багузі у 2019 році.

Дивіться також: Військове крило ХАМАС припинить приймати пожертви в Bitcoin : звіт