Адвокати Samourai Wallet заявляють, що прокуратура приховала критично важливі докази, і закликають до відхилення справи

Адвокати Samourai Wallet звинуватили прокуратуру у приховуванні критично важливих доказів у справі проти співзасновників сервісу мікшування, закликаючи до слухання, щоб визначити, чи слід тепер відхилити справу у світлі ймовірного порушення закону Брейді.

У понеділок у судовому документі адвокати Samourai Wallet повідомили судді Річарду Берману з Південного округу Нью-Йорка (SDNY), що у серпні 2023 року — за шість місяців до того, як прокурори висунули звинувачення Кеонне Родрігесу та Вільяму Лонергану Гіллу за ONE пунктом звинувачення: у змові з метою відмивання грошей та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей — Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) повідомила прокурорам, що, згідно з їхніми вказівками, Samourai Wallet T кваліфікується як бізнес з переказу грошей і не потребує ліцензії для ведення діяльності.

Прокурори все одно висунули звинувачення Родрігесу та Гіллу, і не повідомляли ні суду, ні адвокатам Samourai Wallet про їхнє спілкування з FinCEN до 1 квітня 2025 року, коли відповідали на конкретний Request захисту щодо Брейді «будь-якої інформації, яка свідчить про те, що Samourai Wallet не потребує ліцензії на переказ грошей або що відповідачі не вважають, що йому потрібна така ліцензія, включаючи, але не обмежуючись, спілкування з Міністерством фінансів або FinCEN», – написали адвокати захисту.

«Той факт, що FinCEN зайняв таку саму позицію щодо Samourai Wallet і передав її цим самим прокурорам, і що прокурори, попри це, звинуватили відповідачів у скоєнні злочину, шокує», – написали адвокати Samourai Wallet у своїй заяві.

Згідно з історичною справою Верховного Суду «Бреді проти Меріленду» 1963 року, суд постановив, що уряд повинен своєчасно передати будь-які виправдувальні або матеріальні докази — по суті, все, що свідчить про те, що підсудний насправді невинний — захисту. Порушення у справі «Бреді» вважаються порушенням належної правової процедури підсудного та часто є підставою для закриття справи. Зокрема,Суддя відхилив справу про ненавмисне вбивство проти американського актора Алека Болдвінаминулого року після того, як у середині судового розгляду його справи стало відомо, що прокурори не надали виправдувальних доказів.

Адвокати Samourai Wallet заявили суду, що нерозкриття урядом інформації про консультації з FinCEN до висунення обвинувального акту вже зашкодило справі Родрігеса та Гілла.

«Наприклад, той факт, що регулятор, який видає ліцензії підприємствам, що займаються переказом грошей, не вважав, що Samourai Wallet потребує ONE , цілком міг вплинути на (i) думку судді-магістрата щодо переконливості аргументів уряду у прийнятті рішень про заставу, які утримували пана Родрігеса вдома майже на рік і позбавляли обох відповідачів коштів, які могли б бути використані для їхнього захисту; та (ii) рішення цього Суду не дозволити відповідачам подавати клопотання про закриття справи одразу після пред'явлення їм звинувачень», – йдеться у документі.

Минулого місяця адвокати Samourai Wallet звернулися до суду з проханням закрити справу під егідою так званого «Меморандуму Бланш» —нещодавня пам'ятка від заступника Генерального прокурора США Тодда Бланша до співробітників Міністерства юстиції (DOJ), наказуючи їм припинити переслідування за порушення нормативних актів, пов'язаних з Крипто, та більше не порушувати справи проти Крипто або міксерів за дії їхніх кінцевих користувачів.

Прокурори зустрілися із захистом, щоб розглянути Request , 10 квітня, і майже місяць потому досі не дійшли висновку. Якщо Міністерство юстиції відмовиться зняти звинувачення, адвокати Samourai Wallet у своєму листі до суду заявили, що вони подадуть клопотання про закриття справи з кількох підстав, зокрема з того, що відповідачі не були переказниками грошей, а отже, «не можуть бути притягнуті до відповідальності за відсутність ліцензії та невпровадження заходів контролю за відмиванням грошей».

Однак, через нібито приховані докази, адвокати Samourai Wallet стверджували, що «навіть якщо тлумачення закону Міністерством юстиції, а не головним регулятором, було правильним, відповідачі все одно мали б право на звільнення за відсутність належного попередження. Натомість вони витратили рік свого життя під обвинуваченням і величезну частину своїх заощаджень, захищаючись від цих принципово несправедливих звинувачень».

У вівторок суд зобов'язав прокурорів відповісти на лист Самоурая Воллета до полудня п'ятниці. Наступне слухання у справі заплановано на 22 липня 2025 року о 13:00 за східним часом.

FinCEN не відповів на Request CoinDesk про коментар.

ОНОВЛЕННЯ (6 травня 2025 р. о 19:48 UTC): Оновлено з урахуванням постанови суду, виданої прокурорам у вівторок.