Fraude
Hombre de Brooklyn enviado a prisión por 12 años por robar $16 millones en un esquema de phishing en Coinbase
El estafador logró engañar a aproximadamente 100 personas en todo Estados Unidos, convenciéndolas de transferirle fondos bajo el pretexto de que sus cuentas habían sido hackeadas.
Empresario de Las Vegas condenado por esquema Ponzi criptográfico de 24 millones de dólares basado en un 'superordenador de IA'
Brent Kovar ha sido declarado culpable de operar un esquema Ponzi de criptomonedas, defraudando a al menos 400 inversionistas por un monto de 24 millones de dólares.
Operador de plataforma criptográfica recibe condena de 15 años de prisión en Corea del Sur debido a una estafa de 50 millones de dólares
Un tribunal de Corea del Sur condenó al director del prestamista de finanzas centralizadas (CeFi) Delio a 15 años de prisión por malversar activos digitales de más de 1,100 clientes.
Exiliado chino vinculado anteriormente a estratega de Trump recibe sentencia de 30 años por fraude de $1,000 millones
El empresario conocido como Miles Guo, quien impulsó el fraudulento proyecto H-Coin y tenía vínculos estrechos con Steve Bannon, fue finalmente sentenciado tras su condena en 2024.
El ex CEO de Celsius, Mashinsky, recibe prohibición por parte de la CFTC de EE.UU. en resolución final con el regulador
Alexander Mashinsky, fundador del fallido prestamista de criptomonedas Celsius, había sido previamente encarcelado por fraude y ahora está formalmente prohibido de registrarse en la CFTC.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes de EE. UU. crearía un grupo de trabajo contra el robo de criptomonedas en las agencias de aplicación de la ley
Nueva legislación de un dúo bipartidista establecería un grupo multiagencial bajo el fiscal general de los EE. UU. para liderar los casos de robo de criptomonedas.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapur acusa al ex CEO de Hodlnaut, Zhu Juntao, por reclamos relacionados con el colapso de Terra
Zhu presuntamente dirigió al personal a publicar afirmaciones falsas de que Hodlnaut no tenía exposición directa al colapso de TerraUSD en Telegram y en correos electrónicos a los clientes.
Cripto Largo y Corto: Lo que las Masivas Incautaciones de Cripto del DOJ Significan para la Industria
En el boletín Crypto Long & Short de esta semana, las perspectivas de Jared Lenow sobre el enfoque intensificado del DOJ en las incautaciones de criptomonedas y lo que esto significa para la industria en general: lo bueno, lo malo y lo feo. Luego, hacemos un chequeo del ambiente de fin de año con dos observaciones, dos predicciones y las citas favoritas de los lectores para 2025, por Andy Baehr.
Red Europea de Estafas Cripto Desmantelada Tras Blanquear $815M
Las autoridades de toda Europa desmantelaron una enorme red de fraude y lavado de dinero relacionada con criptomonedas, vinculada a plataformas de inversión falsas, anuncios deepfake y operaciones de centros de llamadas.
