Betrug
Brooklyner zu 12 Jahren Haft verurteilt wegen Diebstahls von 16 Mio. USD in einem Coinbase-Phishing-Betrug
Der Betrüger gelang es, etwa 100 Personen in den gesamten Vereinigten Staaten zu täuschen, indem er sie davon überzeugte, Gelder an ihn zu überweisen, mit der Behauptung, ihre Konten seien gehackt worden.
Las Vegas Geschäftsmann wegen eines $24 Millionen „KI-Supercomputer“ Krypto-Ponzi-Systems verurteilt
Brent Kovar wurde für schuldig befunden, ein Krypto-Ponzi-Schema betrieben und mindestens 400 Investoren um 24 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
Krypto-Plattformbetreiber in Südkorea zu 15 Jahren Haft verurteilt aufgrund eines Betrugs in Höhe von 50 Millionen US-Dollar
Ein südkoreanisches Gericht verurteilte den Leiter des zentralisierten Finanzdienstleisters (CeFi) Delio zu 15 Jahren Haft wegen Veruntreuung digitaler Vermögenswerte von mehr als 1.100 Kunden.
Chinesischer Exilant, einst mit Trump-Stratege in Verbindung gebracht, erhält 30-jährige Haftstrafe wegen Betrugs in Höhe von 1 Milliarde Dollar
Der Geschäftsmann, bekannt als Miles Guo, der das betrügerische H-Coin-Projekt vorangetrieben und enge Verbindungen zu Steve Bannon hatte, wurde nach seiner Verurteilung im Jahr 2024 schließlich verurteilt.
Ex-Celsius-CEO Mashinsky erhält US-CFTC-Verbot in abschließender Einigung mit der Aufsichtsbehörde
Alexander Mashinsky, der Gründer des gescheiterten Krypto-Kreditgebers Celsius, war zuvor wegen Betrugs inhaftiert worden und ist nun formell von der Registrierung bei der CFTC ausgeschlossen.
Ein Gesetzesentwurf des US-Repräsentantenhauses würde eine Taskforce zur Bekämpfung von Kryptowährungsdiebstahl über verschiedene Strafverfolgungsbehörden hinweg einrichten
Neue Gesetzgebung von einem überparteilichen Duo würde eine multi-agenturale Gruppe unter dem Generalstaatsanwalt der USA einrichten, die die Führung bei Fällen von Kryptowährungsdiebstahl übernehmen soll.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapur erhebt Anklage gegen den ehemaligen Hodlnaut-CEO Zhu Juntao wegen der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Terra-Crash
Zhu soll das Personal angewiesen haben, auf Telegram und in Kunden-E-Mails falsche Behauptungen zu verbreiten, dass Hodlnaut keine direkte Beteiligung am Zusammenbruch von TerraUSD hatte.
Crypto Long & Short: Was die massiven Krypto-Beitreibungen des DOJ für die Branche bedeuten
In diesem Crypto Long & Short Newsletter dieser Woche liefert Jared Lenow Einblicke in den verstärkten Fokus des Justizministeriums auf Krypto-Beschlagnahmungen und was dies für die gesamte Branche bedeutet – das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Anschließend wagen wir einen Jahresend-Status mit zwei Beobachtungen, zwei Prognosen und von den Lesern geschätzten Zitaten aus dem Jahr 2025 von Andy Baehr.
Europäisches Krypto-Betrugsnetzwerk nach Geldwäsche von 815 Mio. $ zerschlagen
Behörden in ganz Europa haben ein umfangreiches Krypto-Betrugs- und Geldwäschenetzwerk zerschlagen, das mit gefälschten Investmentplattformen, Deepfake-Werbung und Callcenter-Operationen in Verbindung steht.
