La società di investigazione blockchain definisce la Nigeria "punto focale" per le truffe Cripto in Africa

Società di analisi blockchain con sede in IsraeleFlusso bianco ha pubblicato un rapporto che svela quattro recenti truffe Cripto avvenute a Lagos, in Nigeria, affermando che "sembra che Lagos sia un punto focale in Africa per truffe agli investitori di questo tipo".

L'uso di Bitcoin e Cripto è in forte espansione in Nigeria, ma il lato oscuro è l'aumento delle truffe. Il rapporto di Whitestream ipotizza che la Banca centrale nigeriana abbia recentemente raddoppiato sulle restrizioni Criptovaluta , in parte a causa dell'aumento di tali truffe.

Whitestream, che serve grandi istituzioni come il Ministero della Difesa israeliano e la società di sicurezza informatica globale VERINT, ha scoperto le truffe sulla piattaforma di social media Instagram. Gli account Instagram sono progettati per sembrare provenienti dall'America o dall'Europa, ma Whitestream è riuscita a scoprire che in realtà provenivano dalla Nigeria.

Le truffe, che prendono di mira i nuovi utenti Cripto , sembrano molto simili ad altre truffe diffuse Criptovaluta . I truffatori chiedono agli utenti di inviare Bitcoindirettamente a loro, promettendo profitti, ma invece scappano con i soldi.

Al momento in cui scriviamo, Facebook non ha risposto alla Request di commento.

'Falsa realtà'

Il rapporto di Whitestream mette in evidenza le foto di Instagram che ritraggono un finto broker che conduce uno stile di vita lussuoso grazie ai suoi lauti guadagni in Cripto .

I truffatori attirano le vittime tramite chat, convincendole a inviare Bitcoin, che i truffatori presumibilmente investiranno, promettendo alti rendimenti. Ma invece di investire i Bitcoin come promesso, incassano.

L'analisi di Whitestream ha stabilito che solitamente trasferiscono i Bitcoin all'exchange Binance per convertirli in valuta fiat.

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Il truffatore ha utilizzato una rete privata virtuale (VPN), che consente alle persone di scegliere un indirizzo IP per far credere di provenire dagli Stati Uniti. Tuttavia, dopo indagini più approfondite, tra cui l'analisi della blockchain Bitcoin per le transazioni e l'individuazione del dispositivo mobile utilizzato, Whitestream ha scoperto che la truffa aveva avuto origine in Nigeria.

Whitestream ha scovato quattro truffe simili su Instagram nel quarto trimestre del 2020. "Potrebbe trattarsi della stessa entità che sta gestendo tutte queste truffe contemporaneamente", aggiunge il rapporto.

Il ruolo di Instagram

Nel complesso, queste truffe fruttano decine di migliaia di dollari in Cripto al mese, ha calcolato Whitestream.

"La piattaforma Instagram crea una falsa realtà per i giovani investitori che si annoiano durante la situazione del COVID-19 e stanno perdendo i loro risparmi a causa di questi account falsi e immaginari", ha detto Levy a CoinDesk.

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Il CEO di Whitestream, Itsik Levy, sostiene che Instagram e la sua società madre, Facebook, hanno il dovere di fermare queste truffe. Gli account sono già stati segnalati come truffe, ma non c'è nessuno a cui rivolgersi per farli rimuovere.

"Gli account sono ancora attivi e la truffa continua ad attrarre nuove persone. Non ha senso", ha detto Levy.

Le truffe T possono essere facilmente controllate, ma non lo possono essere nemmeno le Cripto. La Criptovaluta resterà in circolazione, sostiene il rapporto, nonostante gli sforzi, come quelli della Banca centrale nigeriana, per sradicarla: "Non è possibile impedire alle persone o alle istituzioni finanziarie di utilizzare valute digitali, poiché questa è una naturale evoluzione economica globale".