Соратники SBF в FTX получают последний удар от SEC, Эллисон отстранён от должностей в компаниях на десять лет

Трое из высших бывших руководителей FTX и ее аффилированных структур приняли окончательные наказания от Комиссии по ценным бумагам и биржам США в рамках разрешения агентством принудительных дел, связанных с крахом биржи, — сообщила SEC заявил в уведомлении о судебном разбирательстве в пятницу.

Пока бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид продолжает отбывать федеральное тюремное заключение по обвинениям в мошенничестве, Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании Alameda Research, входит в число тех, кто согласился на вынесение согласительных постановлений для разрешения исполнительных мер, поданных в 2022 и 2023 годах, которые еще должны быть утверждены судом. Среди других подписавших соглашения — Циксяо «Гэри» Ванг, бывший технический директор FTX Trading, и Нишад Сингх, бывший сопредседатель инженерного отдела FTX.

Каждому из них будет запрещено занимать должности должностных лиц или директоров в других компаниях, заявило SEC, при этом Эллисон принял ограничение сроком на 10 лет, а остальные получили запреты на восемь лет. Кроме того, они подлежат пятигодичным «распоряжениям на основе поведения», отметило агентство.

Бэнкман-Фрид, Ванг и Сингх, с ведома и согласия Эллисона, освободили Alameda от мер по снижению рисков и предоставили Alameda практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую за счет клиентов FTX," говорится в заявлении SEC. "В жалобах также утверждается, что Ванг и Сингх создали программный код FTX, который позволял переводить средства клиентов FTX в Alameda, а Эллисон использовал неправомерно полученные средства клиентов FTX для торговой деятельности Alameda.

Эллисон получил двухлетний тюремный срок за её роль в мошенничестве с FTX, хотя недавно она была выпущен из тюрьмы досрочно, согласно данным Федерального бюро тюрем. Ван, который был ключевым свидетелем со стороны обвинения, избежал лишения свободы, так же, как и Сингх.